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Derecho Penal

Lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Codigo: TBdpe9554

$ 49.000 con/IVA AGOTADO

Autora: Ángela Toso Milos
Editorial Tirant lo Blanch
ISBN: 9788411309554
Primera edición, abril 2023
Formato: 17 x 24 cm.
504 páginas

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Modelo de compliance derivado de la Ley N°19.913 y su normativa de desarrollo

Esta obra chilena analiza, con un enfoque interdisciplinario, la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, en particular, el modelo de compliance derivado de la Ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, junto con su normativa de desarrollo.

Desde esta perspectiva, se examinan los principales aportes doctrinarios, así como la jurisprudencia administrativa y judicial relevante en relación con la estructura y los elementos de los programas preventivos que deben adoptar los sujetos obligados del sector privado, indicados en el artículo 3, inciso primero, del señalado cuerpo legal. 

El libro está dirigido a directores, abogados corporativos, gerentes, ejecutivos y otros profesionales afines a la asesoría, dirección, gestión y auditoría de empresas en el campo del compliance.

Asimismo, podrá ser de interés para estudiantes de pregrado y postgrado, autoridades administrativas, jueces y todos quienes deseen conocer esta relevante temática que, pese a su importancia, ha sido escasamente abordada por los autores en nuestro país.(www.librotecnia.cl)

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